[比特幣] 150億美元比特幣黑金賬本:電詐大佬陳志的崛起與坍塌
福建小鎮出身的陳志，家世尋常，卻在28歲創辦柬埔寨最大房地產集團，壹躍成為當地首屈壹指的富豪。拾年後，他被美國司法部門指控為“跨國網絡詐騙帝國幕後主使”，價值約150億美元的比特幣被扣留；英國也對其實施制裁，凍結倫敦19處房產及所有在英資產。
早在美國起訴之前，中國公安部門已對他展開調查。2023年的判決顯示，其關聯的網絡賭博公司涉案金額超50億元。而陳志本人至今仍在多家公司擔任高管並持股，多數公司保持正常運營。
陳志老家人回憶，曾有人去柬埔寨為陳志當司機，幾年後回國就開上了賓利；不少鄉親出國為他當“馬仔”，年薪百萬起步。鄉親們普遍知曉，他在柬埔寨的主要“生意”是詐騙，也有人在得知美國制裁消息後感歎，“遲早會有這壹天”。
界面新聞采訪多位與陳志關系密切的人士，查閱美國司法部門的起訴書，並曾前往柬埔寨西港太子集團旗下賭場實地探訪，以期還原這個“電詐帝國”崛起與坍塌的軌跡。
起訴書顯示，陳志和同伙保留的賬本記錄了向外國官員行賄的多筆交易——數百萬美元的奢侈品、游艇支出，以及通過外交護照便利出行的操作；賬本還系統反映太子集團各詐騙營地的管理與盈利情況，標明每個項目負責的樓層和建築，甚至注明針對不同國家和地區所用“殺豬盤”的不同手段。
這些賬本為指控陳志電詐和洗錢提供了直接、可量化的證據，也揭開了他財富背後的黑暗網絡。
“這樣的人早該抓了”
小個子、大腦門，講話時壹口福建口音，他的座駕是勞斯萊斯，出行總有保鏢相伴。這是楊玲對陳志的最初印象。2020年，在境外工作的楊玲於緬北參與壹場商業會談時，第壹次見到陳志。
據楊玲回憶，當時到場的幾位老板都在東南亞國家經營著賭場，“全是福建人”。在她的印象中，陳志看起來約莫1.68米，走動時，身旁隨行的幾位保鏢更襯托出他的矮小，但陳志的眼神裡始終透著“壹種狠”。
連江縣的邱毅帆為陳志同鄉。他稱陳志為連江縣曉澳鎮人，高中學歷。邱毅帆還提到，陳志出國前曾在廣東、江蘇等地的網吧做過2-3年網管員，之後又做過數據買賣傳輸，開過相親網站和游戲交友網站。再之後，陳志組建了壹個團隊，做《傳奇》游戲私服（盜版服務器），這成為他積累財富的第壹桶金。
公開信息顯示，陳志1987年生於福建。根據其個人投資的新加坡基金管理公司DW資本集團（DW Capital Holdings）網站介紹，陳志是“壹個年輕的商業神童”， 他首次個人創業是在福建省投資壹家小型網吧。2011年，陳志啟航進入柬埔寨房地產市場，開發“未知的水域”。而後他逐漸做大，成立太子集團（Prince Holding Group）。
曉澳鎮地處連江東南部，東與馬祖列島隔海相望，南連琯頭，北接東岱，西傍連江城關。因地處閩江和敖江兩個入海口的交匯處，具有地域特色的趕海景觀，曉澳鎮還成為《英雄鄭成功》《那山那海》等多部影視劇的取景地。
在這個靠近海邊的旅游小鎮，陳志出身於普通家庭。壹位認識陳志父母的人告訴界面新聞，陳家經濟水平在連江縣屬中等。當地人都說不清楚陳志具體是哪年去了柬埔寨，但他們“都知道那是做詐騙”。
同為連江縣曉澳鎮人的林冰稱，陳志還有壹個哥哥，也在柬埔寨。林冰透露，曉澳鎮附近幾個村子有不少人去了柬埔寨，跟著陳志做事。“到了那邊就瘋狂加中國人微信，然後通過聊天誘惑他們進行網絡賭博，不知道害得多少人傾家蕩產。”林冰的語氣中透著壹股厭棄，“這樣的人早該抓了。”
與之相應的是，近日，美國司法部公布了壹起規模空前的跨國犯罪案件，涉及沒收約127,271枚比特幣（價值約150億美元），這也是美國歷史上最大規模的加密貨幣資產沒收行動，讓陳志的“電詐帝國”在全球曝光。
據紐約東區聯邦檢察官辦公室提交的民事沒收訴訟和刑事起訴書指控，擁有中國、柬埔寨、瓦努阿圖、聖盧西亞和塞浦路斯等國護照的陳志（英文名Vincent）被控主導了亞洲最大的跨國犯罪組織之壹，給全球受害者造成數拾億美元損失。同為被告人的還有近拾名同案犯，但未具名。
起訴書顯示，大約自2015年起，陳志在柬埔寨建造了至少10個詐騙園區。這些園區被高牆和鐵絲網包圍，數千名尋求工作機會的跨境工人被販運至此，在暴力威脅下被迫執行大規模網絡詐騙。
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還沒人說話啊，我想來說幾句
早在美國起訴之前，中國公安部門已對他展開調查。2023年的判決顯示，其關聯的網絡賭博公司涉案金額超50億元。而陳志本人至今仍在多家公司擔任高管並持股，多數公司保持正常運營。
陳志老家人回憶，曾有人去柬埔寨為陳志當司機，幾年後回國就開上了賓利；不少鄉親出國為他當“馬仔”，年薪百萬起步。鄉親們普遍知曉，他在柬埔寨的主要“生意”是詐騙，也有人在得知美國制裁消息後感歎，“遲早會有這壹天”。
界面新聞采訪多位與陳志關系密切的人士，查閱美國司法部門的起訴書，並曾前往柬埔寨西港太子集團旗下賭場實地探訪，以期還原這個“電詐帝國”崛起與坍塌的軌跡。
起訴書顯示，陳志和同伙保留的賬本記錄了向外國官員行賄的多筆交易——數百萬美元的奢侈品、游艇支出，以及通過外交護照便利出行的操作；賬本還系統反映太子集團各詐騙營地的管理與盈利情況，標明每個項目負責的樓層和建築，甚至注明針對不同國家和地區所用“殺豬盤”的不同手段。
這些賬本為指控陳志電詐和洗錢提供了直接、可量化的證據，也揭開了他財富背後的黑暗網絡。
“這樣的人早該抓了”
小個子、大腦門，講話時壹口福建口音，他的座駕是勞斯萊斯，出行總有保鏢相伴。這是楊玲對陳志的最初印象。2020年，在境外工作的楊玲於緬北參與壹場商業會談時，第壹次見到陳志。
據楊玲回憶，當時到場的幾位老板都在東南亞國家經營著賭場，“全是福建人”。在她的印象中，陳志看起來約莫1.68米，走動時，身旁隨行的幾位保鏢更襯托出他的矮小，但陳志的眼神裡始終透著“壹種狠”。
連江縣的邱毅帆為陳志同鄉。他稱陳志為連江縣曉澳鎮人，高中學歷。邱毅帆還提到，陳志出國前曾在廣東、江蘇等地的網吧做過2-3年網管員，之後又做過數據買賣傳輸，開過相親網站和游戲交友網站。再之後，陳志組建了壹個團隊，做《傳奇》游戲私服（盜版服務器），這成為他積累財富的第壹桶金。
公開信息顯示，陳志1987年生於福建。根據其個人投資的新加坡基金管理公司DW資本集團（DW Capital Holdings）網站介紹，陳志是“壹個年輕的商業神童”， 他首次個人創業是在福建省投資壹家小型網吧。2011年，陳志啟航進入柬埔寨房地產市場，開發“未知的水域”。而後他逐漸做大，成立太子集團（Prince Holding Group）。
曉澳鎮地處連江東南部，東與馬祖列島隔海相望，南連琯頭，北接東岱，西傍連江城關。因地處閩江和敖江兩個入海口的交匯處，具有地域特色的趕海景觀，曉澳鎮還成為《英雄鄭成功》《那山那海》等多部影視劇的取景地。
在這個靠近海邊的旅游小鎮，陳志出身於普通家庭。壹位認識陳志父母的人告訴界面新聞，陳家經濟水平在連江縣屬中等。當地人都說不清楚陳志具體是哪年去了柬埔寨，但他們“都知道那是做詐騙”。
同為連江縣曉澳鎮人的林冰稱，陳志還有壹個哥哥，也在柬埔寨。林冰透露，曉澳鎮附近幾個村子有不少人去了柬埔寨，跟著陳志做事。“到了那邊就瘋狂加中國人微信，然後通過聊天誘惑他們進行網絡賭博，不知道害得多少人傾家蕩產。”林冰的語氣中透著壹股厭棄，“這樣的人早該抓了。”
與之相應的是，近日，美國司法部公布了壹起規模空前的跨國犯罪案件，涉及沒收約127,271枚比特幣（價值約150億美元），這也是美國歷史上最大規模的加密貨幣資產沒收行動，讓陳志的“電詐帝國”在全球曝光。
據紐約東區聯邦檢察官辦公室提交的民事沒收訴訟和刑事起訴書指控，擁有中國、柬埔寨、瓦努阿圖、聖盧西亞和塞浦路斯等國護照的陳志（英文名Vincent）被控主導了亞洲最大的跨國犯罪組織之壹，給全球受害者造成數拾億美元損失。同為被告人的還有近拾名同案犯，但未具名。
起訴書顯示，大約自2015年起，陳志在柬埔寨建造了至少10個詐騙園區。這些園區被高牆和鐵絲網包圍，數千名尋求工作機會的跨境工人被販運至此，在暴力威脅下被迫執行大規模網絡詐騙。
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